أخباروطنية

هيئة مكافحة الفساد: رجلا أعمال متهمان بتهريب 15 مليون دولار

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاثنين 6 جويلية، عن ملف يتعلق بشبهة تورط رجلي أعمال تونسيين في تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة لا تقل بحسب التقديرات الأولية عن 15 مليون دولار.
وأحالت الهيئة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة بعد أن كشفت أعمال التقصي التي قامت بها اللجان المختصة بالهيئة عن تورط المتهمين ضمن شبكة مختصّة في إنشاء الشركات الوهميّة بغاية توظيفها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الملف كشف شبهة تهريب المعنيين بالأمر مبالغ قدرت بـ 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي في فرنسا.
المعطيات التي توصلت إليها الهيئة كشفت عن مفاجأة تتعلق بحصول رجُلي الأعمال على قروض من بعض البنوك التونسية دون
ضمانات قانونية إلى جانب تمتعهما بإعفاءات استثنائية ومخالفة للشروط والقوانين من قيمة أداءات وخطايا جمركية من بينها تخفيض بحوالي 8 ملايين دينار من قيمة إحدى الخطايا الجمركية وبلغت قيمة الغرامة مليون و200 ألف دينار بعد أن كانت في حدود 10 ملايين دينار.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق